Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Agencia Tributaria, Europol e Interpol, han desarticulado una organización asentada en el Estado que se dedicaba a amañar eventos deportivos corrompiendo a deportistas de Rumanía y Bulgaria para, posteriormente, realizar apuestas de manera masiva conociendo el resultado usando para ello tecnología por vía satélite para adelantarse a la señal en directo.
Detenidos
Fruto de la investigación han sido detenidas 23 personas, 22 de ellas en diferentes provincias españolas, de las que tres han ingresado en prisión, entre ellas el líder y el 'trader' de una importante casa de apuestas, que se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal. Las apuestas se realizaban en eventos deportivos fuera de España.
Los implicados contaban con un sistema tecnológico con el cual accedían a la señal en vivo de competiciones de todo el mundo y se adelantaban a la señal que posteriormente recibían las casas de apuestas, logrando de esta forma estafarlas, ya que una vez acordado el resultado, los criminales realizaban la apuesta conociendo el resultado vía online de manera masiva desde el Estado.
Deportistas de Rumanía y Bulgaria corrompidos
Los agentes iniciaron la investigación en el año 2020 cuando descubrieron una serie de apuestas online de carácter sospechoso. A partir de ahí lograron identificar un entramado de origen rumano y búlgaro asentado en España que corrompía a deportistas, principalmente de Rumanía y Bulgaria.
El líder de la organización gestionaba los amaños de los encuentros con varios futbolistas de diferentes equipos rumanos y facilitaba la información a otras organizaciones. De esta forma el responsable de la organización conseguía hacerse con la información de los amaños orquestados por otras organizaciones de la misma naturaleza.
Además, utilizaban identidades de terceras personas para no levantar sospechas en las casas de apuestas a la hora de cobrar los premios, ya que eran muy elevados. Este modus operandi se utilizaba principalmente en ligas asiáticas y sudamericanas de fútbol, UEFA Nations League, Bundesliga, Mundial de fútbol de Catar 2022 y torneos de tenis ATP e ITF.
Registros y objetos incautados
Se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios en los que se ha intervenido numeroso material informático, unos 80 teléfonos móviles, dos antenas parabólicas de grandes dimensiones junto con los receptores de señal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo, 13.000 euros en billetes falsificados, numerosas tarjetas de crédito y de débito, documentación de terceras personas y más de 200 tarjetas SIM prepago. Además, se han bloqueado 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago.
La organización mantenía contactos directos y permanentes con grupos delictivos internacionales, por lo que se ha contado con el apoyo de especialistas de Europol e Interpol. Miembros de ambas organizaciones policiales se desplazaron a España para la explotación operativa.
También se activaron otras medidas de cooperación policial a través del a Agregaduría de Interior de España en Bucarest (Rumanía), donde se remitió una orden europea de investigación, que se convirtió en pieza clave para desentraña el complejo entramado.
Actualmente, la investigación continúa abierta para la localización y puesta a disposición judicial de otros miembros de la organización, así como identificar a los diferentes deportistas participantes en los amaños.
