Blanqueo

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus √ļltimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes econ√≥micos y donantes de sus campa√Īas

Boye niega que blanqueara dinero del narcotr√°fico

РEfe 2021-01-19 madrid РEl abogado Gonzalo Boye, defensor de Carles Puigdemont y Quim Torra, negó ayer que blanqueara dinero de la organización del

Los poderosos se ayudan, ¬Ņpor qu√© nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¬ŅC√≥mo? Con titulares como este: "La Fiscal√≠a no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscal√≠a ha pedido el archivo de la causa que investiga a la exc√ļpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en Espa√Īa

La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por presunto blanqueo de dinero del narcotr√°fico

RC/Efe 2020-12-18 La juez Tard√≥n atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboraci√≥n con el narco Sito Mi√Īanco

Investigan a la alcaldesa de L'Hospitalet por presuntas subvenciones fraudulentas

RC/ EP 2020-12-10 La socialista est√° en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona

El rey emérito abona 678.393 euros por su deuda tributaria

– DNA 2020-12-10 Tras el pago a Hacienda, su abogado dice que est√° a “disposici√≥n de la Fiscal√≠a”

Vox acusa al PP de “blanquear a ETA”

РI.S.M. 2020-12-04 Protagonizaron un agrio rifirrafe entre insultos que conecta con su próxima pugna electoral catalana

Procesados dos excargos del PP por comisiones en Argelia

–E.P. 2020-11-17 madrid – El juez de la Audiencia Nacional Jos√© de la Mata ha propuesto juzgar al que fuera diputado del PP Pedro G√≥mez de la Serna y al

Esc√°ndalos en la Casa Real

Posible blanqueo en la compra de la yegua de una nieta del rey

I. Santamaría 2020-11-09 Se pagó con dinero del empresario mexicano al emérito y ocultado a Hacienda

Abren una tercera investigación contra el rey Juan Carlos I

РDNA 2020-11-07 Anticorrupción y fiscales del TS investigan el presunto blanqueo de capitales

El juez abre juicio oral contra Correa

– E. P. 2020-11-05 MADRID – El juez de la Audiencia Nacional Jos√© de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la √ļltima pieza, y la principal, del caso

La UE aprueba crear un supervisor contra el blanqueo de capitales

– Efe 2020-11-05 Esta figura complementar√° la vigilancia de las autoridades nacionales, en entredicho tras los esc√°ndalos en bancos europeos

El fiscal ve nuevas perspectivas sobre el rey emérito

РE.P. 2020-10-02 Rechaza la querella de Òmnium por la inviolabilidad pero estudia los datos de Suiza

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuaci√≥n contin√ļa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

La Fiscal√≠a brasile√Īa denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

El ex asesor de Trump, Steve Bannon, en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares

РEfe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México

El TS rechaza medidas cautelares contra el rey al no estar imputado

Humberto Unzueta 2020-08-06 El Supremo no limita sus movimientos porque no est√° siendo investigado judicialmente

Juan Carlos I abandona Espa√Īa por sus esc√°ndalos con negocios opacos

– DNA/Efe/E.P. 2020-08-04 EL REY EM√ČRITO COMUNICA A SU HIJO felipe vi QUE SE EXILIA EN PLENA INVESTIGACI√ďN JUDICIAL; ALGUNAS FUENTES ASEGURAN QUE YA EST√Ā FUERA DE ESPA√ĎA PERO ZARZUELA NO desvela el pa√≠s

Expresident de la Generalitat Valenciana

Intervienen 111.000 euros en casa del peluquero de Zaplana

РE.P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer

Lucha contra el blanqueo de capitales o el fraude

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

A√Įda S√°nchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la econom√≠a

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E.P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga

‘En Portada’ sigue el rastro de la corrupci√≥n en Angola

– Merche Pe√Īa 2020-06-24 madrid – En Portada, el informativo de La 2, viaja a Luanda y sus alrededores para documentar los casos m√°s llamativos de corrupci√≥n en

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve