Blanqueo

El TS rechaza medidas cautelares contra el rey al no estar imputado

Humberto Unzueta 2020-08-06 El Supremo no limita sus movimientos porque no está siendo investigado judicialmente

Juan Carlos I abandona España por sus escándalos con negocios opacos

– DNA/Efe/E.P. 2020-08-04 EL REY EMÉRITO COMUNICA A SU HIJO felipe vi QUE SE EXILIA EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL; ALGUNAS FUENTES ASEGURAN QUE YA ESTÁ FUERA DE ESPAÑA PERO ZARZUELA NO desvela el país

Expresident de la Generalitat Valenciana

Intervienen 111.000 euros en casa del peluquero de Zaplana

– E.P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer

Lucha contra el blanqueo de capitales o el fraude

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

Aïda Sánchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la economía

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E.P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga

‘En Portada’ sigue el rastro de la corrupción en Angola

– Merche Peña 2020-06-24 madrid – En Portada, el informativo de La 2, viaja a Luanda y sus alrededores para documentar los casos más llamativos de corrupción en

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve

Bruselas mantiene a Panamá como paraíso fiscal y excluye a Arabia Saudí

– E.P. 2020-05-08 Entran doce nuevos países en la lista negra y desaparecen los territorios estadounidenses

La CE urge a España a cumplir las normas de aguas residuales

2020-02-13 Bruselas también inicia el proceso sancionador contra el Estado por contravenir la directiva de blanqueo de dinero