Blanqueo

Muere Manuel Charlín, patriarca de los Charlines

NTM | EFE 2022-01-01 Patriarca de uno de los hist√≥ricos clanes del narcotr√°fico gallego, ha fallecido a los 89 a√Īos al no poder recuperarse de una ca√≠da dom√©stica

Bárcenas renuncia a recurrir la sentencia sobre la reforma del PP en Génova

NTM/ EP 2021-12-30 El ex tesorero 'popular' suma ya m√°s de 30 a√Īos de c√°rcel por las dos condenas recibidas

Descabezada la c√ļpula de los Boixos Nois en una operaci√≥n con 14 detenidos

NTM / EFE 2021-11-25 Los investigadores les imputan delitos por tráfico de drogas, explotación para la prostitución, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros

Un arrepentido de ‘G√ľrtel’ apunta a Cifuentes y Garc√≠a Escudero

– E. P. 2021-11-13 Seg√ļn su testimonio, la expresidenta auton√≥mica y el dirigente del PP de Madrid conoc√≠an la trama de Correa

Militares portugueses en busca y captura por tr√°fico de drogas y diamantes

NTM 2021-11-08 Se sospecha que los acusados transportaban diamantes, oro y drogas desde Rep√ļblica Centroafricana (RCA) hacia Europa aprovechando sus misiones en las Naciones Unidas

Detenida en Valencia una mujer buscada en Polonia por defraudar 84 millones

RC / EP 2021-11-06 La arrestada, acusada por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,, permaneció varios meses escondida en una vivienda para evitar ser detenida

Anticorrupción pide reabrir el caso 'Vitaldent' por datos que indican delito fiscal

RC / EP 2021-10-26 La Fiscalía alega que el juez acordó cerrar la causa apoyándose en documentación poco fiable

Tribuna abierta

¬ŅPaso peque√Īo? ¬ŅPaso grande?

José Manuel Bujanda Arizmendi 2021-10-25 Fui, fuimos, un eslabón desgraciado y maldito de una cadena vergonzante. Nunca jamás debió ocurrir. Matar nunca estuvo bien. Siempre estuvo mal. El dolor causado fue injusto. Así de claro, sin matices. Es lo que sinceramente pienso al mirarme al espejo del discurrir de mi historia y experiencia vital y personal

Pujol niega beneficios económicos para su familia y pide ser absuelto

– Efe 2021-10-19 Asegura que nunca torci√≥ su “recto y digno ejercicio” como president de la Generalitat “por motivaciones econ√≥micas”

Jordi Pujol alega que nunca torció su "digno ejercicio" como president por dinero

RC / Agencias 2021-10-18 Su hijo, Oriol Pujol, pide la absolución y asegura que su familia "no es una asociación constituida para delinquir"

El juez archiva la causa de Vitaldent al no quedar acreditada la estafa

RC / EFE 2021-10-14 La Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas

Scholz defiende a la unidad de su ministerio encargada de investigar casos de blanqueo

Efe 2021-09-21 El candidato socialdemócrata rinde cuentas a seis días de los comicios alemanes

El bitcóin se abre paso entre críticas de los organismos internacionales

2021-09-20 El Salvador se ha convertido en el primer país que adopta una criptomoneda como divisa de curso legal

Un esc√°ndalo financiero amenaza la victoria electoral de Olaf Scholz

RC/Berlín 2021-09-16 El candidato socialdemócrata declarará el lunes ante una comisión del Parlamento alemán

Editorial

Impunidad a comisión

2021-09-06 El informe de la Fiscalía que contempla indicios de cuatro delitos sobre la fortuna opaca del rey emérito recoge hechos gravísimos cuya investigación hasta el final es democráticamente

Juan Carlos I acusa al fiscal de violar su presunción de inocencia

2021-09-04 La defensa sale al paso del informe que recoge las actividades del emérito como comisionista internacional El exmonarca podría enfrentarse a cuatro delitos por sus irregularidades

La Fiscalía cree que Juan Carlos I amasó su fortuna como comisionista internacional

D. URETA 2021-09-03 El fiscal del Supremo aprecia indicios de hasta cuatro delitos en la solicitud de información enviada a Suiza

Juan Carlos de Borb√≥n, comisionista, blanqueador y traficante de influencias, seg√ļn El Mundo

2021-09-03 Sorpresa en La Condomina, es decir, en El Mundo, que apunta en su primera hacia el jubilado español más célebre de Abu Dhabi. Y no crean que con una minucia ni tirando del fondo de armario cloaquil de Villarejo, sino con una filtración de la comisión rogatoria

Caso Titella

Moreno recurrió a su hermana y a mercantiles morosas para cubrir su fianza

RC/EFE 2021-08-17 Una de las fincas aportadas se encuentra gravada con dos préstamos hipotecarios vigentes con un saldo pendiente de 1,2 millones.

Caen 4 grupos de narcos que vendían la cocaína de una misma organización

РE.P. 2021-08-06 La operación, con participación de la DEA, se salda con 27 detenciones, tres de ellas en Euskadi

El fiscal suizo imputa al jefe del banco que guardó los 65 millones de Juan Carlos I

I. Santamaría 2021-08-05 Le acusa de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí

La Policía sospecha que José Luis Moreno oculta más de 400 millones de euros en el extranjero

RC/EP 2021-08-04 Es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y blanqueo, entre otros

Imputado el presidente del banco suizo que guardó los 65 millones de Juan Carlos I

RC/EP 2021-08-04 El fiscal Yves Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo de prevención de blanqueo de la entrada de esta donación saudí

El Vaticano lleva por primera vez a juicio a uno de sus cardenales

РEfe 2021-07-28 Angelo Becciu, exprefecto para las Causas de los Santos, está acusado del delito de corrupción

Berriz se echa a la calle para condenar la agresión machista

K. Doyle 2021-07-28 La ciudadanía muestra su repulsa tras el ataque con arma blanca que sufrió una mujer el lunes

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