Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava han esclarecido un presunto fraude continuado relacionado con el suministro de productos de limpieza industrial a una empresa ubicada en la provincia de Álava. El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 14.995 euros, correspondiente a varios contenedores de jabón industrial y otros materiales que nunca fueron suministrados.
La actuación se inició tras detectarse discrepancias entre el material facturado y el realmente recibido. Pese a constar entregas periódicas en la documentación mercantil, parte de los productos no llegaban físicamente a las instalaciones, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.
Las investigaciones, basadas en el análisis de albaranes, facturas, declaraciones y grabaciones de videovigilancia, permitieron comprobar que determinadas entregas se simulaban documentalmente. Además, el producto disponible era diluido con agua para aparentar mayor cantidad y ocultar la falta de suministro real.
CORREO ELECTRÓNICO
El fraude se sustentaba en la firma de recepciones inexistentes, la emisión de facturación por mercancía no entregada y la coordinación entre personas vinculadas al transporte, distribución y gestión interna del material.
El cruce de fechas entre los albaranes y las imágenes de seguridad confirmó múltiples jornadas en las que no accedió ningún vehículo de reparto pese a figurar entregas registradas. Asimismo, se detectaron firmas correspondientes a días en los que el supuesto receptor no se encontraba en servicio.
El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 14.995 euros, correspondiente a varios contenedores de jabón industrial y otros materiales que nunca fueron suministrados.
Como resultado de la operación, varias personas han sido investigadas por su presunta participación en delitos de estafa y falsedad documental, quedando a disposición judicial.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción no 2 de Vitoria-Gasteiz, que dirige la causa.
