Detenido un menor en Huesca por intermediar en estafas bancarias aportando la cuenta de su abuela

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un menor de 16 años al que le imputa un presunto delito de estafa y blanqueo por haber puesto a disposición de una organización criminal la cuenta corriente de su abuela para recibir distintas cantidades de dinero procedentes de estafas bancarias.

El joven fue contactado a través de la red social TikTok, donde solicitaban cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero a cambio de una parte del botín. Este chico aportó la cuenta bancaria de su abuela, a la que le transfirieron 3.980 euros, dinero que provenía de una estafa bancaria denunciada en Guadalajara.

Link fraudulento

La víctima recibió un SMS suplantando la identidad de su banco, con un link fraudulento que le llevó a realizar las operaciones indicadas. El dinero fue transferido a la cuenta del menor, quien luego trasladó parte a otra cuenta de la organización y utilizó el resto para comprar un teléfono móvil.

El desempeño de este menor se conoce en el argot policial como ejercer de "mula", motivo por el cual se procedió a su detención como responsable de un delito de estafa y blanqueo.

'Vishing'

Esta metodología criminal se denomina 'vishing' y consiste en suplantación de entidades financieras, usando ingeniería social y suplantación telefónica, para engañar a clientes y obtener acceso a su banca online. Posteriormente, otras personas recogen y mueven el dinero o lo transforman en criptoactivos, hasta llegar a los niveles más altos de la organización criminal.

Investigación abierta

La Policía Nacional advierte que participar en estas actividades delictivas implica responsabilidad penal y un alto riesgo para las "mulas", ya que cualquier incumplimiento puede acarrear actuaciones vengativas por parte de la organización. La Brigada Provincial de Policía Judicial Huesca continúa con la investigación para determinar a los responsables de esta estafa.