La Guardia Civil destapa un fraude empresarial en Álava con entregas ficticias y facturas falsas por valor de 15.000 euros

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava han esclarecido un presunto fraude continuado relacionado con el suministro de productos de limpieza industrial a una empresa ubicada en la provincia de Álava. El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 14.995 euros, correspondiente a varios contenedores de jabón industrial y otros materiales que nunca fueron suministrados.

La actuación se inició tras detectarse discrepancias entre el material facturado y el realmente recibido. Pese a constar entregas periódicas en la documentación mercantil, parte de los productos no llegaban físicamente a las instalaciones, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Las investigaciones, basadas en el análisis de albaranes, facturas, declaraciones y grabaciones de videovigilancia, permitieron comprobar que determinadas entregas se simulaban documentalmente. Además, el producto disponible era diluido con agua para aparentar mayor cantidad y ocultar la falta de suministro real.  

CORREO ELECTRÓNICO

El fraude se sustentaba en la firma de recepciones inexistentes, la emisión de facturación por mercancía no entregada y la coordinación entre personas vinculadas al transporte, distribución y gestión interna del material.

El cruce de fechas entre los albaranes y las imágenes de seguridad confirmó múltiples jornadas en las que no accedió ningún vehículo de reparto pese a figurar entregas registradas. Asimismo, se detectaron firmas correspondientes a días en los que el supuesto receptor no se encontraba en servicio.

El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 14.995 euros, correspondiente a varios contenedores de jabón industrial y otros materiales que nunca fueron suministrados.

Como resultado de la operación, varias personas han sido investigadas por su presunta participación en delitos de estafa y falsedad documental, quedando a disposición judicial.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción no 2 de Vitoria-Gasteiz, que dirige la causa.