MADRID - La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros. Se trata de la Operación Drake, de la que dieron cuenta ayer en rueda de prensa el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO; y José Manuel Alarcón, responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

La operación se desarrolló en Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se incautaron dos barcos, 61 coches de alta gama, dos millones de litros de combustible, además de haberse bloqueado 347 cuentas bancarias e investigado 155 inmuebles. En esta operación, que en palabras de Balas “ha dejado prácticamente a cero” la actividad delictiva de este tipo, se han investigado a más de 100 personas, aunque finalmente se ha detenido a 21 -en libertad con medidas cautelares-, y se ha descubierto un entramado de 300 empresas.

Aún no se ha cuantificado el valor de todo lo incautado, pero una primera estimación lo cifra en cuatro millones el combustible, en 150 millones los inmuebles, en cuatro o cinco millones los vehículos y en una cantidad también muy considerable las cuentas corrientes. Además, se ha intervenido cerca de un millón de euros en metálico.

el fraude La trama se centraba en el impago del IVA en la venta al por mayor de hidrocarburos mediante empresas instrumentales y testaferros. Los investigadores creen que la mayor parte de las gasolineras relacionadas con la operación se encuentran en la “zona central” de España. La UCO pidió en ese sentido que no se criminalice a todo el sector, incluyendo a las gasolineras con reclamos de precios a bajo coste.

Para concienciar sobre la relevancia de este tipo de operaciones, el teniente coronel comparó el fraude de 150 millones con su equivalente en 25 toneladas de cocaína de la que sería la organización más potente ligada al narcotráfico. - Efe