- La Policía Nacional desarticuló una organización presuntamente dedicada a realizar estafas piramidales en inversiones relacionadas con criptomonedas con la falsa promesa de “hacerse ricos”. En concreto, captaban a jóvenes -incluso menores de edad- en parques públicos, encuentros en hoteles o en el entorno de colegios a los que prometían “grandes ganancias económicas tras formarles en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España”.
La operación permitió la detención de un total de ocho personas que conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras mediante la formación en inversión en trading y criptomonedas. Incluso dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.
“Captaban a sus víctimas tanto abordándolos en parques públicos como a través de eventos presenciales organizados en hoteles y llegaban a utilizar técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias”, según informó la Policía Nacional, que añade que el gancho era disfrutar de una “vida repleta de lujos”.
Las cantidades económicas exigidas por la organización para la inscripción en la formación financiera consistían en un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros.
Después de que las víctimas captaran a otras dos personas dejaban de pagar la cuota mensual y, a partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la “pirámide”. Para que la captación fuera eficiente, se les proporcionada instrucción y guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.
Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores detectaron que según las publicaciones de la propia organización, tan solo el principal líder habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas.
La investigación se inició hace un año cuando los investigadores, tras la denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas, detectaron la existencia de una academia de formación que desde el año 2019 captaba jóvenes, inicialmente en Barcelona y posteriormente en el resto del territorio nacional, con la supuesta intención de formarles en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros.
Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes “ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar”. Sin embargo, una vez que estaban matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes, conformando así una estafa de tipo piramidal.
Menores de edad. Entre las víctimas de la presunta estafa, los investigadores detectaron menores de edad con un nivel de estudios básico y otros que, de contar con estudios superiores, no guardaban ninguna relación con los mercados financieros, además de no contar ninguno de ellos con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles. Una vez que eran captados la enseñanza pasaba a un segundo plano y se presionaba a los recién llegados para que se dedicasen a captar a nuevas víctimas.
