madrid - La Agencia Tributaria investiga empresas y sociedades en las que figuran como titulares miembros de la familia del exvicepresidente Rodrigo Rato, como su exmujer, María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina, según indicaron fuentes cercanas al proceso. Las mismas fuentes confirmaron que el expresidente de Bankia es sospechoso de intentar alzar bienes y evitar embargos por su responsabilidad en el escándalo de Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países, incluidos paraísos fiscales. Según esta información, en las empresas bajo investigación figuran como titulares hijos fruto de su matrimonio con su exesposa María Ángeles Alarcó, así como su hermana Ángeles y una sobrina. De hecho, fuentes de la investigación explicaron que Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un “complejo entramado societario familiar”.
Ante la duda de los bienes declarados por Rato, Hacienda le incluyó en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal. A Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, por lo que habría trasladado esta denuncia para que la Fiscalía iniciara una investigación.
tráfico de divisas La denuncia cuenta con más de 80 páginas y detalla propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia. En ella también figuran sociedades vinculadas a Rato en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana. Las fuentes consultadas confirmaron estos hechos, así como que la Agencia Tributaria habría acusado a Rato de tráfico de divisas mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda. La Agencia Tributaria también acusa al exministro de tráfico de divisas por valor de 12 millones de euros mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda.
El periodo investigado abarcaría desde 2009 hasta 2014. Rato asumió la presidencia de Caja Madrid en 2010 y dejó en cargo en mayor de 2012.
La investigación también ha incluido a personas que han podido colaborar con Rato en el entramado societario sospechoso, entre ellos, Miguel Ángel Montero Quevedo, quien fue gerente de la sociedad Munmo, sociedad familiar de los hermanos Rato en la que el exvicepresidente contaba con un tercio del capital y que afloró en la investigación de Gescartera.
Los movimientos del patrimonio familiar del también exministro de Hacienda de Aznar es solo de uno de los hilos del que tiran los investigadores que también quieren saber el origen de algunos de los fondos ocultos a Hacienda. Los delitos que se le imputan a Rato, fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, pueden suponerle una condena de 15 años. - DNA
