NUEVA YORK. La organización lavó decenas de millones de dólares en Nueva York a donde llegaba el dinero procedente de Rusia y Ucrania a través de empresas pantalla y cuentas bancarias de Chipre, según detalló la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York en un comunicado.
Añadió que la red organizaba apuestas deportivas ilegales a través de internet entre oligarcas rusos residentes en Rusia, Ucrania y otros países, y los fondos que obtenía eran luego trasladados a EEUU vía Chipre.
Una vez en suelo estadounidense, el dinero era lavado e invertido en actividades legales, como fondos de inversión o propiedades inmobiliarias.
Además, varios de los detenidos fueron acusados de organizar en Nueva York partidas ilegales de póquer con apuestas muy elevadas.
Estos cargos "demuestran el alcance y la magnitud del crimen organizado ruso", señaló en la nota el responsable de la oficina del FBI (policía federal) en Nueva York, George Venizelos.
Uno de los detenidos, Alimzhan Tokhtakhounov, está ya acusado en un tribunal federal de Nueva York por su presunta implicación en el soborno de funcionarios de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se celebraron en Salt Lake City (EEUU), añadió el comunicado.
