José Luis Moreno, presunto miembro de una amplia red internacional de estafadores

- La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron ayer a 53 personas, entre ellas al empresario José Luis Moreno, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.

La investigación de la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, que habría conseguido defraudar más de 1,3 millones de euros. De forma paralela, en esas mismas fechas la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros. Se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid. Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de las fronteras españolas.

La organización aprovechaba su entramado empresarial para blanquear a terceros dinero del tráfico de drogas. Para ello simulaba una actividad inexistente con el fin de justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga. Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Una vez que recopilaban los fondos activaban una maquinaria perfectamente estudiada en la que el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria. El destino de este dinero eran Suiza, Panamá y las Maldivas y la capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

Los investigadores localizaron a las víctimas, que son distintas entidades bancarias y un inversor privado que habrían sufrido una estafa de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. Desde primera hora de ayer de forma conjunta los agentes consiguieron la detención de los 53 integrantes de esta red en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante. Uno de los primeros arrestos fue el del productor José Luis Moreno, de 74 años, en su vivienda de la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte (Madrid) a las ocho de la mañana. La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya se ha cerrado aunque aún sigue bajo secreto de sumario. Con estos arrestos los agentes consideran que se ha desmantelado por completo la red.