Fraude

El expresidente colombiano Álvaro Uribe da positivo por covid-19

RC / EFE BOGOTÁ 2020-08-05 El resultado llega unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria

La Justicia colombiana ordena detener a Uribe

– E.P. 2020-08-05 El expresidente y actual senador está acusado de fraude procesal y soborno de testigos

El Supremo de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

RC / EP MADRID 2020-08-04 El exmandatario estará bajo arresto domiciliario por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos

Juan Carlos I abandona España por sus escándalos con negocios opacos

– DNA/Efe/E.P. 2020-08-04 EL REY EMÉRITO COMUNICA A SU HIJO felipe vi QUE SE EXILIA EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL; ALGUNAS FUENTES ASEGURAN QUE YA ESTÁ FUERA DE ESPAÑA PERO ZARZUELA NO desvela el país

Se reanuda el juicio contra Cristina Fernández por supuesta corrupción

RC / EFE BUENOS AIRES 2020-08-03 La líder peronista está procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015)

Lucha contra el blanqueo de capitales o el fraude

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

Aïda Sánchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la economía

Un hombre finge su muerte para evitar la cárcel y un error lo delata

2020-07-24 eeuu – Robert Berger, un acusado criminal de Long Island (Nueva York) intentó fingir su muerte para evitar la cárcel presentando un certificado de defunción falsificado,

Juicio por Iruña Veleia

Eliseo Gil e Idoia Filloy se desmarcan del inicio de una huelga de hambre contra la sentencia

– DNA 2020-07-23 Iruña Veleia – Eliseo Gil e Idoia Filloy, responsables de la empresa Lurmen, enviaron ayer un escrito a las redacciones de los medios de comunicación para desmarcarse de la

Avanza el juicio de Netanyahu, acusado de corrupción

Laura F. Palomo 2020-07-20 Es la primera vez que un primer ministro israelí en activo se sienta en el banquillo

Secretaria general de EA en funciones

Blanco espera que los críticos de EA no recurran la sentencia

– E. Press 2020-07-17 La secretaria general en funciones cree que deben "pedir disculpas" por tratar de desacreditar al partido

Fraude de ley en las contrataciones

La temporalidad de los empleados municipales, a juicio

– A.S. 2020-07-14 ESK lleva a los tribunales este "abuso" del Consistorio de Vitoria, pero éste argumenta que ya la está reduciendo

Fraude millonario a Hacienda

Imanol Arias y Ana Duato irán a juicio

– Efe 2020-07-14 madrid – La Audiencia Nacional llevará a juicio a Imanol Arias y Ana Duato por un fraude millonario a Hacienda cometido a través de sociedades

La Ertzaintza detecta diez llamadas pidiendo rescate por falsos secuestros

EFE / DONOSTIA 2020-07-13 La Ertzaintza ha detectado una decena de llamadas, realizadas entre los pasados 9 y 10 de julio, en las que desconocidos informan falsamente a sus comunicantes de que tienen secuestrado a un familiar y exigen un rescate a cambio de su

Mejorar así la protección de los trabajadores

Garantizar la relación laboral, clave para regular a los 'riders'

– Efe 2020-07-12 Plataformas que agrupan a repartidores denuncian "la explotación de falsos autónomos"

Hacienda atribuye a Jordi Pujol Ferrusola un fraude de 16,6 millones de euros

RC / EP MADRID 2020-07-08 La Agencia Tributaria reconoce que los delitos fiscales cometidos entre 2002 y 2006 están prescritos

Rusia apoya la maniobra de Putin para seguir en el poder hasta 2036

Bernardo Suárez Indart 2020-07-03 El Kremlin celebra que el 77,92% de los votantes respalde las modificaciones constitucionales

Trabajo lanza una campaña contra el fraude en los ERTE

– E.P. 2020-07-02 Pretende detectar prácticas irregulares como el reinicio de la actividad sin comunicarlo al SEPE

El 76,4 % de los rusos apoya la reforma constitucional de Putin

RC / Efe Moscú 2020-07-01 Permitirá al presidente ruso permanecer en el Kremlin más allá de 2024

La Fiscalía denuncia a Ancelotti por un fraude de 1 millón

– Efe 2020-06-23 laliga – La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti por la posible comisión de dos delitos contra la Hacienda

Condenado a 5 años y 10 meses

Urdangarin, dos años en prisión y sin salidas por la pandemia

– Efe 2020-06-15 Su labor de voluntariado se suspendió en marzo y solo puede recibir visitas tras una mampara y con mascarilla

Del PNV

Dos exalcaldes de Alonsotegi, a juicio por presunta corrupción

– Efe/E.P. 2020-06-13 Se sentarán en el banquillo junto a cuatro personas más por supuesta malversación, fraude y tráfico de influencias

Fiscalía pide 24 años y 12 millones a Sito Pons

– Efe 2020-06-12 MOTOCICLISMO – La Fiscalía pide 24 años de cárcel y 12 millones de euros de multa para Alfonso Sito Pons. Al expiloto se le acusa de defraudar

Llegará en octubre de 2022

Álava aplaza 1 año la factura electrónica para luchar contra el fraude fiscal

EFE 2020-06-08 La intención era comenzar la implantación del nuevo sistema de facturación electrónica en enero de 2021

Diego Costa admite el fraude fiscal y acepta una multa de 543.000 euros

RC/EFE/Madrid 2020-06-04 El futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa ha aceptado el pago de una multa de 543.0000 euros al reconocer un fraude a Hacienda de algo más de un millón de euros en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) de 2014, una deuda que

Una inspección detecta miles de empleos ficticios durante la pandemia

– DNA 2020-06-04 Investigan a 21.068 empresas por crear contratos tras el estado de alarma que fueron incluidos en los ERTE